В ленте предупреждений AFSA на 3 сентября 2026 года мы насчитали 27 уникальных публикаций за пять лет. Про платформы цифровых активов из них ровно две, зато шесть — про подделку самого регулятора: сайта, электронной почты, логотипа и документов. Это меняет то, что стоит проверять в первую очередь.
Сколько всего предупреждений и за какой срок?
Наш робот забирает ленту новостей регулятора ежедневно и отбирает из неё предупреждения. На 3 сентября 2026 года в выгрузке 28 записей, но уникальных предупреждений 27: одно и то же сообщение о компании HITBEAT MUSIC от 29 июля 2022 года опубликовано двумя постами. Считать записи и считать предупреждения — разные вещи, и это первый вывод разбора.
| Год | Предупреждений |
|---|---|
| 2021 | 1 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2024 | 5 |
| 2025 | 10 |
| 2026 (за 8 месяцев) | 7 |
Рост виден без статистики: за 2025 год предупреждений вышло больше, чем за 2021–2023 вместе взятые.
Правда ли, что регулятор в основном предупреждает о криптобиржах?
Нет, и это самое неожиданное в разборе. Цифровые активы упоминаются в заголовках двух предупреждений из 27: общего предупреждения о нелицензированных платформах от 28 апреля 2026 года и сообщения от 28 мая 2026 года о несанкционированном продвижении услуг. Остальные 25 — про инвестиционные компании, брокерские услуги и подделку имён.
Кого подделывают чаще всего?
Лицензированные компании и самого регулятора. Шесть предупреждений посвящены мошенническому использованию имени реальной компании — среди названных AFSA есть Freedom Finance Global PLC (26 августа 2026 года), Atlas Capital Limited, Venera Capital Ltd., Kantai Securities Limited, Jade Capital OEIC Ltd. и ITS Tech Limited. Это компании-жертвы: их названием прикрывались посторонние.
Ещё шесть предупреждений — про подделку самого AFSA:
- Поддельный сайт регулятора — предупреждение от 4 июля 2025 года, а до этого сайт regfs.it.com, незаконно использовавший элементы официального сайта.
- Поддельная электронная почта вида afsa.aifc@asia.com — предупреждение от 2 февраля 2024 года.
- Логотип AFSA на чужом ресурсе — случай «MBus Exchange», апрель 2025 года.
- Подделка документов и выдача себя за представителей регулятора — август 2025 года.
- Поддельная лицензия AFSA, распространявшаяся вместе с чужим именем, — май 2026 года.
Действующие предложения
Binance Kazakhstan
Bybit Kazakhstan
ATAIX Eurasia
цена уточняется AFSA: AFSA-A-LA-2025-0022Платформа восстанавливается поэтапно
На сайт →
Почему это важнее, чем список «плохих бирж»?
Потому что схема сместилась: подделывают не саму площадку, а признаки доверия — имя лицензированной компании, логотип регулятора, скан лицензии, адрес сайта. Человек, который проверяет «есть ли лицензия» по картинке в подвале или по названию на сайте, проверяет ровно то, что подделывается легче всего.
«AFSA напоминает, что только организации, лицензированные AFSA, вправе законно осуществлять регулируемую деятельность в или из МФЦА, включая виды деятельности, связанные с цифровыми активами и сопутствующими им услугами.» — предупреждение AFSA от 28 апреля 2026 года
Как проверить так, чтобы подделка не прошла?
Проверять в реестре и по идентификатору, а не по картинке. Порядок из четырёх шагов:
- Возьмите название юридического лица, а не бренд: у Binance это BN KZ Technologies Limited, у Bybit — Bybit Limited, у биржи CaspianEx — Top Line Limited.
- Найдите его в публичном реестре AFSA или в нашем чекере по четырём реестрам — он ищет и по БИН.
- Сверьте номер лицензии с тем, что компания пишет о себе на своём сайте. Совпало в трёх местах — реестр, сайт, карточка — можно доверять.
- Проверьте срок: статус «действует» не значит, что лицензия не заканчивается через неделю. Сроки видны в статистике рынка.
Отдельно держите в голове: сертификат с логотипом, скриншот лицензии и «уведомление от регулятора» в переписке проверкой не являются — ровно они и подделывались в шести случаях из 27.
Что делать, если вы уже столкнулись с такой схемой?
Обращаться к регулятору напрямую, а не по контактам из подозрительного письма. У AFSA есть официальный сайт, и именно на нём публикуются предупреждения — в том числе о поддельных копиях этого же сайта. Мы ведём ленту событий реестра, где эти предупреждения появляются автоматически, вместе с изменениями статусов лицензий.
Ведёт ли AFSA список запрещённых криптобирж?
Нет. В предупреждении от 28 апреля 2026 года регулятор прямо пишет, что не ведёт перечень запрещённых платформ. Признак неавторизованности — отсутствие компании в реестре, а не наличие в каком-либо чёрном списке. Именно поэтому проверять нужно в реестре.
Сколько предупреждений касается криптоплатформ?
Два из 27 по состоянию на 3 сентября 2026 года: общее предупреждение о нелицензированных платформах цифровых активов от 28 апреля 2026 года и сообщение от 28 мая 2026 года о несанкционированном продвижении услуг, связанных с цифровыми активами.
Почему в ленте 28 записей, а предупреждений 27?
Потому что одно сообщение — о компании HITBEAT MUSIC от 29 июля 2022 года — опубликовано двумя постами. Мы считаем уникальные предупреждения по паре «дата + заголовок», иначе одно событие удваивало бы статистику.
Значит ли упоминание компании в предупреждении, что она мошенническая?
Не обязательно — и это важно различать. В шести случаях регулятор предупреждал, что имя реальной лицензированной компании используют посторонние: сама компания там пострадавшая сторона. В других случаях речь о деятельности без лицензии или об истёкшей лицензии. Точную формулировку всегда смотрите в самом предупреждении.
Как быстро вы обновляете эти данные?
Ленту предупреждений забирает наш робот раз в сутки, и новые записи попадают в мониторинг реестра автоматически. Числа в этой статье — срез на 3 сентября 2026 года.
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Названия компаний приведены так, как они указаны в предупреждениях регулятора; упоминание компании в предупреждении о мошенническом использовании её имени не означает нарушения с её стороны. Операции с цифровыми активами связаны с риском полной потери средств.
Ответьте на 3 вопроса — покажем лицензированные площадки, подходящие под вашу задачу. Бесплатно, статус лицензии у каждой указан явно.
Подобрать за 30 секунд → или смотреть все предложения →Важно: QazKripto — информационный сервис сравнения. Мы не являемся биржей или обменником, не храним средства и не проводим операций с цифровыми активами. Статус лицензии у каждой упомянутой площадки указан явно; проверить его можно в публичном реестре AFSA.
Операции с цифровыми активами связаны с высоким риском: курс волатилен, возможна полная потеря вложенных средств. Мы не даём инвестиционных рекомендаций и не прогнозируем курсы.
Площадки без лицензии в Казахстане: споры, защита прав потребителя и сохранность средств регулятором РК не покрываются — претензии придётся предъявлять по праву страны регистрации площадки. Сервис предназначен для лиц старше 18 лет.
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Актуальность данных: 3 сентября 2026.
